1.
طلب فتح حساب جاري (وثائق اصلية)
صادرة عن الشركة إلى البنك ، موقعة من مدير فرع الشركة ، مع ذكر أسماء الأشخاص المفوضين الذين يديرون الحساب مع عينات من توقيعاتهم وألقابهم ، تحدد أيضًا صلاحية سحب المبلغ للأشخاص المخولين.
2.
استمارة فتح حساب (وثائق اصلية)
تعرف على عميلك عن طريق ملء نموذج فتح الحساب الجاري
3.
اجازة التسجيل (وثائق اصلية)
نسخة أصلية أو مصدقة من رخصة تسجيل الفرع أو مكتب الشركة في العراق صادرة عن إدارة تسجيل الشركات العراقية.
4.
رخصة تسجيل الشركة الأم (وثائق اصلية)
صادرة عن جهة رسمية مختصة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس.
5.
محضر اجتماع (وثائق اصلية)
ينص على صلاحيات المدير المفوض للشركة الأجنبية في العراق ، للتحقق من صلاحياته في فتح الحسابات الجارية في البنوك الخاصة.
6.
عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة الاجنبية او ما يحل محلها (مترجم الى اللغة العربية) (وثائق اصلية)
7.
خطاب تفويض (مترجم إلى العربية) (وثائق اصلية)
8.
كشف حساب (وثائق اصلية)
لآخر ثلاث سنوات مالية للشركة الأجنبية
9.
ختم الشركة
10.
صورة شخصية (2 وثائق اصلية)
صورة شخصية
11.
هوية تعريفية او جواز سفر (وثائق اصلية)
للأشخاص المخولين
مدة الانتظار في الطابور:
الحد الأدنى 15 دقيقة
- الحد الأقصى 30 دقيقة
مدة الانتظار في المكتب:
الحد الأدنى 15 دقيقة
- الحد الأقصى 30 دقيقة
1.
تعليمات البنك المركزي العراقي (CBI) على نموذج KYC
2.
لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب